?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
2016-01

Про банковскую тайну

> Fifty-one jurisdictions have signed an agreement to share financial data and boost efforts to crack down on tax evasion, beginning in 2017 with data from 2016 financial year

(Albania, Anguilla, Argentina, Aruba, Austria, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Curacao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Island, Finland, Greece, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritius, Mexico, Montserrat, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Turks & Caicos Islands, United Kingdom)

Other jurisdictions participating in the convention on mutual administrative assistance in tax matters, as of 13 October 2014:

Andorra, Australia, Azerbaijan, Belize, Brazil, Cameroon, Canada, Chile, Costa Rica, France, Gabon, Georgia, Ghana, Greenland, Guatemala, India, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Moldova, Monaco, Morocco, New Zealand, Nigeria, Philippines, Russia, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Tunisia, Turkey, Ukraine, United States

> The exact number of countries that will sign up to the Multilateral Competent Authority Agreement on Wednesday is not yet clear.

> the United States, which set the ball rolling with FATCA, does not want to sign up to the new OECD standard, which would require full reciprocity between countries, preferring to stick to its own law instead.

> Switzerland's ambassador for multilateral tax issues, Fabrice Filliez, said in a German newspaper interview recently that his country "will clearly support the implementation of an automatic exchange of information."

> And it expects to have a system up and running in 2018, he said.

> it should end the controversial practice of some German state governments of buying CDs with tax data stolen from Swiss banks

(источник: Business Insider, Reuters, OECD)

This entry was originally posted at http://wizzard.dreamwidth.org/397402.html. It has comment count unavailable comments. Please comment there using OpenID.

  • 1
sorhed October 30th, 2014
"Well, shit".

109 October 30th, 2014
что, даже Гонконг не вступил? (не говоря уж о BVI)

wizzard0 October 30th, 2014
Если перечитать внимательно список, то BVI там есть :-)

nponeccop October 30th, 2014
BVI есть в списке, чо

109 October 30th, 2014
what the fuck? это же один из самых дорогих (и как бы подразумевалось, надёжных) оффшоров? кто ж там будет теперь деньги держать? и где теперь держать?

nponeccop October 30th, 2014
А хез. Рандомная цитата:

Offshore companies are incorporated in many offshore tax havens including Dominica, Nevis, Anguilla, the BVI, Barbados, Panama, Cyprus, Seychelles, Singapore, the Cayman Islands and Hong Kong.

Минимум 6 штук осталось.

109 October 30th, 2014
про панаму писали недавно, что стала сотрудничать с фаткой. гонконг тоже известно, что сливает. четыре, значит.

(Deleted comment)
nponeccop October 31st, 2014
Ну да, из бананового банка - только в другой такой же, или кешем в трусах везти. Место для держания чёрного кеша по сути.

109 November 1st, 2014
why?

nponeccop November 1st, 2014
фатф жеж

109 November 3rd, 2014
я не понял, и что происходит при переводе из банка туркменистана в hsbc?

nponeccop November 3rd, 2014
Банк замораживает платёж и начинает apply meaningful enhanced due diligence (EDD) measures. Начнут требовать невозможные бумажки take adequate measures to establish the legitimacy of the source of wealth and source of funds to be used in the business relationship

Там целая история, я не специалист

http://www.protiviti.com/en-US/Documents/Resource-Guides/Guide-to-US-AML-Requirements-5thEdition-Protiviti.pdf

Ну, и это транзакций 5к+ касается.

109 November 3rd, 2014
что, каждый платёж банка туркменистана проходит такую процедуру? как же он работает-то вообще, бедный?

nponeccop November 4th, 2014
Ну так почему платёж идёт 3 бизнес-дня, а то и 2 недели, а не пару секунд, за которые происходит обмен сообщениями между банками по сети SWIFT? Поэтому в том числе.

anonim_legion October 31st, 2014
В списке нет China. Осталось им только банки соответствующие открыть.

(Deleted comment)
anonim_legion October 31st, 2014
Я не отношусь к "вставателям с колен".

Но мне не нравится эта политика "негде спрятаться, никого никогда не забудем".

(Deleted comment)
wizzard0 October 31st, 2014
Да, индусы мне жаловались, что взятки в США давать не принято :)

  • 1